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共查询到247篇相关资讯

深夜，1分钟暴跌50%！

突然暴跌！‍‍‍‍‍今日虚拟币ACT突然大幅异动，一分钟跌超50%，截至发稿，仍跌近46%。此外，DFU、DEX也出现不同程度的暴跌。DEXE短时跌超28%，TST暴跌18%，DF暴跌17.7%，多个MEME币种同步跳水。‍据Coinglass数据，ACT多单爆仓超700万美元，其他山寨币爆仓近800万美元。HashKey Capital投资经理Rui分析称，目前看是币安改了合约持仓上限和倍数的规则，合约为主战场的MM多单被主动平仓导致现货合约价差爆高其他机器人套利，现货价格被砸下来了。据官方公告，币安将于4月2日17:30（UTC+8）调整SOL USDTU本位永续合约交易对的最小下单数量，由1SOL调整为0.01SOL。在此升级期间，用户将无法在SOLUSDTU 本位永续合约上进行下单、取消或修改现有委托。股市方面，美股三大指数集体低开，道指跌0.36%，纳指跌0.45%，标普500指数跌0.34%。强生跌超3%。此前美国法官拒绝强生公司以100亿美元和解滑石粉致癌索赔的出价。联电跌超3%，此前报道称格芯考虑与联华电子合并。美国保守派传媒Newsmax涨近50%，该股昨日上市首日暴涨超700%。对全球贸易格局的担忧可能会加剧美国股市波动。美国总统特朗普3月26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，自4月2日起执行。此外，包括发动机、变速箱和动力总成在内的核心零部件同样在特朗普的关税清单之中。白宫方面透露，以上进口零部件未来也将被额外征收25%的关税。针对零部件关税的具体征收时间仍未确定，但可以确定的是将不迟于5月3日生效。花旗报告指出，随着4月2日关税措施宣布在即，基于调查结果总结了三种主要情景，并分析了它们对市场的影响：情景一，仅宣布互惠关税：如果特朗普政府仅在4月2日宣布基于最惠国（MFN）简单平均关税差距的互惠关税，这将是一个相对温和的结果。根据野村证券的调查，约25.5%的受访者认为这种情况可能发生，印度、泰国和印度尼西亚等国受影响可能最大。在这种情况下，市场反应可能较为有限，美元指数可能不会出现大幅波动。情景二，互惠关税加增值税（VAT）：如果关税政策包括增值税，这将是一个更具攻击性的举措，可能引发避险情绪和美元走强。这一情景下，德国的MFN关税差距（包括增值税19%）为20.4%，法国为21.1%，西班牙为21.8%。亚洲地区也面临风险，日本为10.5%，印度为29.5%，泰国为13.0%。这种情景可能导致美元指数（DXY）在宣布后立即上涨50—100个基点，但同时美元兑日元可能走弱，全球股市也可能下跌。亚洲利率可能下跌，印度和泰国可能下降5—7个基点。情景三，更激进的关税政策：除了互惠关税和增值税外，还可能包括行业性关税。例如，特朗普此前曾宣布对进口成品车征收25%的关税（潜在影响墨西哥、韩国、日本、加拿大、德国），还暗示可能对半导体芯片和药品征收关税（韩国、新加坡受影响最大）。此外，还可能不延长对墨西哥和加拿大的25%关税期限，或对进口委内瑞拉石油的国家加征关税。这种情景下市场反应可能最为剧烈，美元指数可能会进一步走强，而美元兑日元可能会大幅下跌。（证券时报）
虚拟币ACTDFU
证券时报04-01 22:54
最高法：严惩非法金融活动

人民财讯3月8日电，最高人民法院工作报告显示，严惩非法金融活动，审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件4.8万人，同比增长5.3%。王某诱骗2.9万人购买所谓 “虚拟币”，造成损失17亿余元，非法获利9亿余元，并在境外 “洗白”，四川法院以集资诈骗罪、洗钱罪判处其无期徒刑。（中国新闻网）
两会
中国新闻网03-08 09:58
最高检：当前电信网络诈骗犯罪高发多发虚拟币“洗钱”成为主流手法

人民财讯2月13日电，最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅2月13日做客最高检厅长访谈活动时表示，当前电信网络诈骗犯罪高发多发，形势仍严峻复杂。一是诈骗集团跨境化、垄断化，犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”，通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制，抽成或收费获取赃款，形成大型犯罪组织。二是诈骗手段多元复合，“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等更具迷惑性，衍生出故意伤害等严重暴力犯罪。三是黑产犯罪模块日趋稳定，犯罪工具软件简单易用，导致更广泛人群被吸附到犯罪活动中。四是资金渠道交织隐蔽，虚拟币“洗钱”成为主流手法，帮助犯罪分子“小额多笔”转移涉诈资金，回溯难度高。
人民财讯贺觉渊02-13 11:12
特朗普发虚拟币，盘中暴涨1250%

1月18日，美国当选总统特朗普在其社交账号上发文，宣布推出个人Meme币TRUMP。推文表示：“是时候庆祝我们的胜利了！加入我的‘特朗普社区（Trump Community）’。拿到你的TRUMP代币。玩得开心！”起初，市场以为其账号被盗，但之后特朗普个人X账号也发布了同样的内容。该Meme币上线后，市场反应热烈，火币在17:40上线TRUMP代币后，涨幅一度达1250%，报价21USDT。CoinGecko数据显示，TRUMP币市值达40亿美元，位列Meme币第四，前三分别为DOGE、SHIB和PEPE‌1。尤为值得注意的是，TRUMP作为一种Meme币，价格波动极其剧烈，参与炒作有巨大风险。加密货币市场的剧烈波动也影响了其他货币，比特币自97000美元/枚附近直线拉升至突破105000美元/枚，之后有所回调，截至目前仍报104480美元/枚。1月20日特朗普将正式就职美国总统。随着特朗普上任时间临近，加密货币市场再度狂欢。有市场人士预计，特朗普在本周就职后不久就会发布大量行政命令，其中一些对数字资产特别有利，这或许也为比特币的走势注入一剂"强心针"。针对部分投资者担忧可能产生sell the news的情形，该市场人士表示不必担忧。展望后市，不少华尔街机构十分乐观，有观点认为，2025年比特币的价格将出现更为积极的势头。Galaxy Digital的研究主管Alex Thorn预计，比特币将在今年上半年突破15万美元，并在第四季度达到18.5万美元。而加密借贷平台Nexo的首席产品官Elitsa Taskova则预计，比特币将在一年内翻一番以上，达到25万美元。从未来十年的角度看，她认为整个加密市场的市值将超过黄金。不过，华尔街顶级技术策略师Katie Stockton曾发出警告称，比特币的上涨势头已减弱，可能会出现持续数周的抛售，并最终在84500美元/枚左右找到支撑。她还补充说，如果比特币价格继续下跌，下一个支撑位可能在73800美元/枚左右。（证券时报）
特朗普阿斯利康(US)比特币
证券时报01-19 08:41
全线杀跌！25万人爆仓，“美国牛”何去何从？

全球市场大动荡！昨晚，道琼斯工业平均指数连续第10个交易日下跌，这是自1974年10月份以来最长的连续下跌周期。截至收盘，道琼斯指数下跌 1123.03 点，跌幅 2.58%。标准普尔 500 指数下跌 2.95% ，纳斯达克综合指数下跌 3.56%，收盘时跌幅进一步扩大。欧洲股市期指和亚太市场的期指亦是全线杀跌、黄金、石油也是集体走低。虚拟币市场更是暴跌，比特币杀跌超5%，价格逼近10万美元关口；以太坊大跌超6%，狗狗币等大跌超9%。最近24小时，全球共有253601人被爆仓，爆仓总金额为7.02亿美元。北京时间12月19日凌晨3点，美联储宣布，决定将基准利率下调25个基点，联邦基金利率的目标区间从4.5%至4.75%下调至4.25%至4.50%。继2024年9月美联储四年来首次启动宽松周期后，连续第三次降息，累计降息100个基点。与此同时，美联储主席鲍威尔的鹰派言论无疑是杀跌之主因。那么，真正的影响会有多大呢？值得注意的是，北京时间12月19日早间，香港金管局宣布将基准利率下调25个基点至4.75%。跌懵了昨晚，美股遭遇历史性一刻。截至收盘，美国三大指数全线暴跌。道琼斯指数下跌1123.03点，跌幅2.58%，这是自8 月以来的最大跌幅，也是今年以来道琼斯指数第二次在一个交易日内下跌1000点。标准普尔500指数下跌2.95% ，纳斯达克综合指数下跌3.56%。昨晚，道琼斯指数也是连续10个交易日下跌，这是自1974年10月份连续 11 个交易日下跌以来最长的连续下跌周期。板块方面，标准普尔500指数的11个主要板块均有所下跌，其中房地产和非必需消费品领跌。加密货币相关股票也大幅下跌，鲍威尔表示央行不得持有比特币，也不会寻求法律变更来持有比特币后，相关股票跌幅加剧。但有人猜测，特朗普新政府可能会寻求建立政府持有的比特币股票。虚拟币市场则跌幅更大。比特币杀跌超5%，价格逼近10万美元关口；以太坊大跌超6%，狗狗币等大跌超9%。爆仓人数超过了25万人。与此同时，美元指数大涨1.22%，并突破108。10 年期美国国债收益率上涨近12个基点，至4.504%，并在下午交易中徘徊在4.5%的关键水平附近。2年期美国国债收益率飙升超过10个基点，至4.348%。此外，加拿大主要股指出现10个月来最大跌幅。多伦多证券交易所 S&P/TSX综合指数收盘下跌562.71点，至24,557点，跌幅2.2%，为 11月5日以来的最低收盘水平。加拿大10年期国债收益率上涨8.2个基点，至3.224%，跟随美国国债的走势。十大板块全部收跌。科技股下跌4.5%，电子商务公司Shopify Inc. 下跌7.3%。欧洲和亚太市场主要期指全线杀跌。黄金、石油等大宗商品走势亦趋于弱势。分歧依然存在显然，华尔街是悲观的。根据芝加哥商品交易所FedWatch 工具追踪的联邦基金期货交易，美联储在明年1月份下次政策会议上再次降息的可能性已降至10%以下。“新债王”冈拉克表示，如果能源价格大幅上涨，我们可能在2025年看不到美联储降息。但亦有机构投资人关注到另一个点，那就是美国经济依然强劲，鲍威尔亦在发言中提到了这一点，而这才是投资的根本。卡罗尔·施莱夫 (CAROL SCHLEIF)，BMO 私人财富首席市场策略师表示，市场对鲍威尔的言论如此反应，有点让人感到惊讶。交易员们希望美联储不要过多关注通胀问题，但鲍威尔也多次指出，经济仍然强劲，尤其是相对于世界其他地区。康涅狄格州费尔菲尔德 DAKOTA WEALTH 高级投资组合经理 ROBERT PAVLIK表示，市场对美联储的反应有点令人惊讶，市场大量抛售。但鲍威尔的言论首先没有让经济情况变得更糟；其次，美联储采取行动以来发生的一切基本上都是意料之中的。波士顿 LPL Financial首席股票策略师则表示，过度的仓位和情绪导致股市容易遭遇抛售。通胀预期大幅上升和相关的债券抛售是一个借口。里士满哈里斯金融集团执行合伙人表示，美联储扮演了格林奇的角色——在 2025 年收回了两次降息。市场往往会对降息产生过高预期，一旦出现政策变化的丝毫迹象，就会导致市场大幅回调。但具有讽刺意味的是，考虑到劳动力市场的走向，美联储在 2025 年采取超出预期政策行动的可能性要大得多。另一个值得关注的问题是，就短期而言，美元指数的大幅拉升意味着非美货币的杀跌，这其中主要是日元的表现。最近，日元又出现了贬值的趋势，可能会有利于日元套息交易的短暂回暖，这个方向对市场存在积极的一面。其实，对于股市而言，要关注的问题主要是两个：一是短期内，是否会因市场暴跌则出现衍生品平仓潮，并加剧股市波动；二是中长期，是否会对实体的向好预期构成重大冲击，并引发资金的撤退潮。跟随继美联储决定降低美国利率后，海湾合作委员会的大多数央行周三也下调了基准利率。海湾地区的石油和天然气出口国通常会跟随美联储的利率调整，因为该地区大多数货币都与美元挂钩。只有科威特第纳尔与包括美元在内的一篮子货币挂钩。该地区最大的经济体沙特阿拉伯将其回购协议（回购）利率和逆回购利率分别下调25个基点至5% 和4.5%。阿联酋还将隔夜存款基准利率下调四分之一个百分点，至4.4%。大多数区域经济体基本上没有受到其他地区持续高通胀的影响，并实施了雄心勃勃的经济多元化计划，以促进非石油地区增长。据国家通讯社周三报道，阿曼央行还将回购利率下调 25 个基点至 5%。卡塔尔央行将三大主要利率小幅下调30 个基点，而巴林央行则将隔夜存款利率下调25 个基点至 5%。科威特央行在一份声明中表示，“已采取渐进、均衡的方式调整贴现率”，并指出自9月19日起已将贴现率下调25个基点至4%。“金融观海，遇见未来！”《金融观海》是由证券时报·券商中国与海证期货联合推出的视频栏目，这一新栏目聚焦金融行业，期待以更独特的视角、更直观的方式，传递专业声音，帮助投资者“看”懂金融，推动行业高质量发展。本期节目我们继续关注量化主题，走进知名量化机构量派投资，为您解答热点话题、洞察行业方向。（券商中国）
美国爆仓香港
券商中国2024-12-19 08:03
刚刚！A股，传来重大消息！

刚刚，传来大消息！今天早上，中国央行进行1000亿元MLF操作，利率持平2.5%。MLF连续第五个月无净投放。本周三有1030亿元MLF到期。此前MLF连续四个月无净投放。在此之前，市场虽然对于MLF的关注度已经有所下降，但该利率的变化依然对市场存在一定的影响力。而据央行主管期刊《金融时报》最新发文称，对于下一步利率趋势，利率下调仍有空间，但也面临内外部“双重约束”。与此同时，“特朗普”开始影响资本市场。今天早盘，虚拟货币大幅上行。原油、黄金、铜等大宗商品皆出现大幅回落，这似乎与市场预判的并不一样。那么，究竟又是何逻辑？特别值得一提的是，今天早盘不到10点，中证500和中证1000的成交金额就超过了上周五。而与此同时，市场由早盘弱势开始转强。这可能意味着，又有托底资金进场护盘。息口动向利率究竟应该怎么走？市场似乎也没有太多预期。果不其然，中国央行今日进行1290亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有20亿元逆回购到期。据《金融时报》的最新发文，业内人士分析认为，当前，引导存款利率下行可适度减缓银行净息差收窄的速度，但亦会影响居民端消费，而且还要防范出现“手工补息”等不规范行为。综合来看，利率水平的进一步下调，需要平衡好银行可持续服务实体经济的能力。此外，汇率方面，由于市场上对美联储降息预期出现反复，美国政策利率仍阶段性维持高位。尽管相较于日元、韩元以及主要新兴市场经济体货币普遍超过5%的贬值幅度，人民币汇率最有韧性，但利率调整也需要考虑对汇率的影响。华泰证券认为，未来MLF-LPR机制可能有所弱化，LPR或与金融市场利率挂钩。参考海外经验，美国主要通过利率走廊→货币市场利率→实体经济三层机制发挥作用。超额准备金利率作为联邦基金利率上限，隔夜逆回购利率（ON RRP利率）作为联邦基金利率下限。政策利率传导至货币市场利率后，主要通过金融市场和存贷款市场两个渠道传导至实体。但美国金融体系的一个重要特征是直接融资市场相对发达，直接融资占比超过70%，这使得货币市场利率对广谱利率的传导作用较强。参考其经验来看，未来发展直接融资市场可能会作为利率市场化的配套措施。最近，央行对于预期的管理可以说是着墨很多。上周末，央行主管媒体《金融时报》文章称，多位受访专家表示，央行公告借入国债并卖出，是保汇率、稳预期的体现。国债买卖是货币政策框架调整的有机组成部分，有利于更好地发挥利率调控机制作用。从保汇率、稳预期的角度，业内人士解释，机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率时代，基本上就是在唱空人民币，也是在做空中国经济，加大了资金流出压力。从今天早盘的市场来看，上证指数低开0.25%，万得全A跌0.26%。新能源产业链普遍回调，CRO、免税、白酒、文旅板块跌幅居前。而比较有意思的是，红利指数开始持续回调。不过，债市的走势也明显超出市场预期，各期限国债期货今天早上几乎全线走强。“特朗普”对市场的影响另一方面，“特朗普”对市场的影响依然在持续。今天早上，虚拟货币依然大涨，比特币回到了6.1万美元上方，以太坊等虚拟币亦大涨。但更值得关注的还是大宗商品市场。此前，有分析指，若共和党大胜：美股、美债、黄金、铜在选举前表现更好，原油在选举后表现更好，原油在选举前后的差异最大。若共和党险胜：美股、美债、原油、铜在选举前表现更好，黄金在选举后表现更好，原油在选举前后的差异最大。但从今天的市场表现来看，若以上述历史行情而论，则显得有些经验主义了。今天早盘，原油、黄金、铜等大宗商品全线走弱，美元略微走强。那么，这究竟又是何逻辑？市场认为，俄乌、巴以停火，有利于大宗商品的供应，而随着风险偏好降低，黄金价格也会回落。华福证券认为，复盘2016年特朗普交易1.0，基本面主导2016年大选前市场，特朗普胜选后经济预期提升，带动美股大幅走强：（1）美国大选前市场主要受基本面驱动：6—7月就业数据超预期+二季报不差，6—8月美股持续上行。进入9月后，受7—8月PMI数据低于预期影响，美股持续回调，而市场对美联储加息预期较为强烈，美债在2016年上半年承压；（2）2016年11月特朗普胜选带动经济预期提升：在美国经济温和扩张+市场对特朗普减税、放松监管等有较好预期的作用下，美股持续上涨，美债受制于美联储加息周期，总体表现不佳。避险情绪推动，美元在大选前后3个月明显上涨，但2017年后持续下行。值得一提的是，今天早盘A股市场亦有神奇一幕，川大智胜竞价一度涨停，歌尔声学早盘竞价亦有不错表现。责编：战术恒‍‍‍校对：杨舒欣‍‍‍‍（券商中国）
A股川大智胜华泰证券
券商中国2024-07-15 12:33
2023年上海金融犯罪案件量小幅下降非法集资犯罪占七成

人民财讯6月12日电，6月12日，上海市人民检察院发布《2023年度上海金融检察白皮书》。《白皮书》显示，2023年上海金融犯罪案件和涉案人数在高位运行中继续呈现小幅下降趋势，非法集资犯罪占据金融犯罪七成比例，新型金融投资诈骗犯罪呈现诈骗名目和手段的双重“升级”，操纵证券市场犯罪成为证券犯罪的主要类型，重点环节财务造假案件时有发生，外汇类和非法支付结算类犯罪手法翻新，利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显。（央视新闻）
非法集资证券上海
央视新闻2024-06-12 14:31
【e公司观察】资金盘的神奇魔力

前些年流行一个词“资金空转”，资金盘就是典型的资金空转，资金汇聚在某个盘子里，重新分配整理，最终一小部分人得益，大部分人成为燃烧的耗材。资金盘用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，拆东墙补西墙，本质是金字塔式传销诈骗。传销、各种P2P、缺乏实际业务支撑的理财，剥开花样包装的外衣，骨子里都一样。最近鼎益丰成为媒体报道的热点，也是典型的资金盘，操盘者许诺高额收益，集资者很长时间拿到了高额收益，资金在各种投资名目下空转，以后加入者的资金支付前加入者，直到后加入者的资金无法支撑许诺给前加入者的回报，就会暴雷。4年前媒体就已报道鼎益丰有问题，一年前政府就已开始提示风险，但是鼎益丰在深圳的众多营业网点还在开门揽客，有很多入局者坚定信念鼎益丰没有问题。在众多投资者已无法拿到本钱的情况下，媒体报道的留言中，依然有鼎益丰信众劝诫发布者要留口德，不要对不了解的事情妄加判断，议论者只是出于嫉妒，鼎益丰和创始人隋广义的志向非普通人可以揣测。P2P一开始不一定是资金盘，是向公众募资投向急需资金项目，模式成立的前提是要有利率差，P2P竞争激烈，需要高利率才能吸引到投资者。前些年地产火爆时，有些资金盘投给了房产，有些地产公司自己也在募资。后来很多P2P打出“保本保息”“高额收益”“零门槛提现”招徕用户，需要捏造借款人，虚构借款标，支付给出借人的利息是靠借新还旧，变成了集资盘，有些创始人明知道无法持续，干脆卷款跑路。按道理，集资者找不到好项目应该告诉投资人，解散资金，但是很少有人这么去做，就像私募一样，大家都想拼命做大规模，刷存在感。记者多年前曾到山东采访一个资金盘，以投资原始股上市的名义为当地造成数十亿元窟窿，后来当地资金盘依然层出不穷，当地人根本没有从该事件吸取教训，就像P2P在深圳结束了，不会妨碍其他资金盘重新组局。大城市有上千亿元的资金盘，小城市有几千万元、上亿元的资金盘，总有一款“适合”当地人。资金盘是舶来品，全世界都绵延不绝。不过国内玩出了花，保健品由于价格水分大，成为比较大的载体，其他如“邮票”、“非遗”、“红木”、“茶叶”等都可以作为资金盘的由头，有些项目还要包装成为国为民，传销更为典型，各种虚拟币、数字资产也成为载体。入局者并不在乎产品有没有功用，没有具体商品也可以成局，空气也可以作为传销标的。资本市场也有资金盘，去年已出现暴雷，以股票投资的名义，通过宣传虚假业绩、劣后托底、高额收益等方式，借助私募基金的形式对外吸收资金，但资金的实际流向、用途并不透明。如果不到现场，很难了解资金盘的魔力，现场热火朝天很容易让人受到感染，大量拥趸狂热的相信高利润会一直持续下去，会相信自己在做一件利国利民之事。周围亲朋好友若有人以此发财，往往会以点带面发展一批人，周围人会感觉自己没有进入，财富跑不过亲友就是吃亏了。他们在现场展示一个个投资收据，口中念念有词，琢磨的是暴富。也是这一批人，等资金盘暴雷后后悔莫及捶足顿胸希望有人为他们做主。这本身也是一层一层的筛选，做局者选择的经营场所颇为隐秘，只欢迎业务员联系过的群体，不欢迎贸然造访者，他们层层筛选出有资金实力还容易说服的群体。这些目标客户画像一般都很精准，做小生意家有余资，平日消息封闭，或者抱着侥幸心理想收割后来者。资金盘还会层出不穷，跟电信诈骗一样难以斩断，资金盘对财富的消耗，比电信诈骗还要严重，民众要增强防范意识，官方也要及时提示风险，不要等到暴雷再去追责。
资金通信基金
证券时报·e公司池北源2024-02-05 18:32
400亿特大虚拟货币洗钱案告破！谁是下一个？

湖南衡阳县公安首次通报“9.15”特大洗钱犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。
虚拟货币货币洗钱
华夏时报2022-09-29 10:41
国家网信办出手了！集中关闭1.2万个币圈违规账号，虚拟货币交易要凉了？

8月9日，国家网信办发文称，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。目前，微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。国家网信办指出，随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。今年以来，国家网信办贯彻落实党中央决策部署，高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。国家网信办表示，通过加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。此外，国家网信办指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，国家网信办会同相关部门依法予以关闭。国家网信办表示，下一步将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全；同时，提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。事实上，近期的一系列迹象都显示出币圈欺诈风险正持续暴露。本月初，据外媒报道，美国证监会（SEC）指控11人涉嫌参与加密数字货币平台Forsage的欺诈活动；该平台自2020年1月启动以来，从来自美国、俄罗斯等地的全球散户投资者手中筹集逾3亿美元。SEC将Forsage的商业模式描述为“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”。SEC称，Forsage除了从投资者那里获得的资金外，没有明显的收入来源，投资者从Forsage赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。仅在7月份，全球还有多家币圈交易所倒下。7月24日，币圈交易所虎符（hoo.com）于官网发布公告称，虎符将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户，同时推出债币转换方案与合伙人投资方案，并对金融衍生品合约交易做出优化。再比如，7月20日，东南亚加密货币交易所Zipmex官方发推宣布，中止用户提款，直至未来另行通知为止，并解释说，这是因为公司无法掌控的多种环境影响，包括市场波动以及由此造成一些公司重要业务合作伙伴陷入财务困境。另外，币圈交易风险也在积聚。今年5月，加密货币Luna的持有者遭血洗的状况仍令人心有余悸。Luna一度被币圈玩家称为“币圈茅台”，该虚拟货币曾从最低点0.12美元一路暴涨至119.5美元，最高市值曾达到410亿美元，这也令Luna流通市值在加密货币中的排名一度冲至全网第五名。但在5月，Luna价格一度跌破2美元，市值也一度跌至11亿美元。不久前刷屏的“治好无数人精神内耗”的“二舅”，竟然也成为了一些不法分子的牟利工具。有网友发文，安全专家称近日大热的second uncle coin二舅币池发生Rugpull，合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款，截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元。面对虚拟货币风险日益暴露的情况，全球多国的监管机构都在加强对虚拟币的监管。其中，中国的多个部门于去年9月发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。这意味着，投资者贸然“入圈”，自负亏损不说，还很可能触碰法律红线。
虚拟货币货币国家网信办
证券时报·e公司刘灿邦2022-08-09 21:41

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